正隆

職稱	姓名	性別	主要經（學）歷	兼任本公司職務	就任日期
董事長	鄭舒云	女	日本早稻田大學研究所-國際貿易所 正隆(股)公司董事長	公司執行長	108.6.13
副董事長	鄭人銘	男	美國Northeastern大學-企管系 正隆(股)公司副董事長 大園汽電共生(股)公司副董事長	公司副執行長	108.6.13
董事	陳彥豪	男	淡江大學-電算系 豪祥建設企業(股)公司董事長 天富投資事業(股)公司董事長 天隆實業(股)公司董事	無	108.6.13
董事	山發(股)公司 代表人:蔡東和	男	交通大學管理學碩士 正隆(股)公司總經理	總經理	108.6.13
董事	民豐塑膠(股)公司 代表人:游晴輝	男	淡江文理學院-銀行保險系 正隆(股)公司副總經理	副總經理	108.6.13
董事	山富貿易(股)公司 代表人:張清標	男	中興大學森林學研究所碩士 交通大學管理學碩士 正隆(股)公司副總經理	執行副總經理	108.6.13
獨立董事	王永吉	男	開南高級商工職業學校 東海大學「經營管理師」研究班 榮成紙業(股)公司總經理	審計委員 薪酬委員	108.6.13
獨立董事	楊曜銘	男	台北工業專科學校 大園汽電共生(股)公司總經理	審計委員 薪酬委員	108.6.13
獨立董事	張福星	男	政治大學會計學系博士 致理科技大學專任副教授 雲林科技大學副教授	審計委員 薪酬委員	108.6.13

董事會成員多元化政策及落實情形    

公司治理運作情形

本公司經2019年03月25日董事會決議通過設置「公司治理主管」，並由財務處主管周鐘麟協理兼任，以保障股東權益並強化董事會職能。周鐘麟協理已具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務經驗達三年以上。依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事(含獨立董事)就任及持續進修、提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事(含獨立董事)遵循法令等。

2020年度公司治理業務執行情形如下：
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，及時通知董事會成員。
  (2) 檢視並提供董事所需之公司相關資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
  (4) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
  (1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  (3) 督導董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

2020年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
2020/09/25	中華公司治理協會	從實務案例了解關係人交易與非常規交易	3.0	12.0
2020/09/08	中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	3.0
2020/07/31	中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3.0
2020/06/19	中華公司治理協會	企業財務報表舞弊案例探討	3.0